ST澄海:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

圣澄海:四处走动的召集2014年度最初的暂时合伙大会的警告

    安全法典:600634           安全缩写:ST 澄海        编号:临 2013—096

上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

四处走动的召集2014年度最初的暂时合伙大会的警告

董事会和公司每个董事使发誓、给错误的劝告性提名表扬或体积失误,而且其使满足的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

合伙大会日期:2014年1月20日

市场占有率注册日:2014年1月13日

可能的选择出价把编排到广播网联播开票:否。

一、降神会基本情况

1、合伙大会召集:首届暂时合伙大会

2、会议召集人:董事会

3、降神会工夫:现场降神会召集工夫为 2014年1月20日午后1点。

4、降神会召集得名次:上海市虹口广粤路279号(近广灵四路)维也纳酒店7楼欣月厅。

5、降神会投票表决:这次降神会经过现场投票表决。,公司八号名董事、选出的的报考者将以积聚开票的方法被选。。

6、降神会注册日期:2014年1月13日(周一)。

二、降神会仔细考虑

1、动机选出的朱建州神学家为八号届董事会局长

2、动机选出的陈继神学家为八号届董事会局长

3、 论鲍宇杰喜欢指使另一边的年轻妇女作为公司八号大董事会的选出的董事鸟嘴相接触;

4、动机选出的王少君神学家为八号届董事会局长

5、吕祖亮神学家被选八号届董事会孤独董事

6、论吕秋平喜欢指使另一边的年轻妇女被选八号届孤独董事

7、李继东神学家被选八号届董事会孤独董事

8、论陈翔明神学家被选八号超党的监视

9、论辛强神学家作为八号级监视员的选出的

10、   四处走动的互换上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司审计机关的运转;

11、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司公司条例的鸟嘴相接触;

12、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司合伙大降神会事规则》

的鸟嘴相接触;

13、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限董事降神会事规则》的

鸟嘴相接触;

14、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司监事降神会事规则》的

鸟嘴相接触;

15、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司孤独董事生产法》

的鸟嘴相接触;

16、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司关系买卖管理系统》

的鸟嘴相接触;

17、   四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司外交的保证书名人》的议

案;

18、   四处走动的折叠《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司积聚开票制手段细

活动的发酵饮料

19、   四处走动的折叠《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司外交的投资管理系统》

的鸟嘴相接触。

三、降神会行动者

1、关闭2014年1月13日(周一)午后上海安全买卖所收盘后,在中国安全注册结算有限责任公司上海办注册在册的公司合伙均有权插脚这次合伙大会,合伙可以亲自列席降神会行使投票投票表决。,也可以付托另一边替换行使投票投票表决。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司延聘的做证人辅导员。

四、降神会注册法

1、报名工夫:2014年1月15日(午前9:30午前12:00),从午后14:00到午后17:00注册。。

2、注册方法:

(1)自然人不可避免的怀孕原始身份证。、合伙记述卡、安全注册

(2)大肚子合伙须持营业执照硬拷贝、法定代理人或法定代理人。、合伙记述卡、感兴趣的事代金券、身份证注册

(3)付托人不可避免的怀孕原居民身份证。、原授权证明书、校长身份证、付托人合伙记述卡和安全注册

(4)近程合伙可以以写信或描写方法注册。。

3、注册得名次:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发建筑)

五、另一边事项:

1、合伙大会将召集良久。,会议代表的住房和交通费归因于照料。。

2、联系方法:

触点:上海市杨浦区国家主权路39号21楼。

邮递区号:200433

联系电话:021-6269696.

传    真: 021-65194671

使接触:黄静、方静文

本公报。

上海澄海新生事物感兴趣的事有限董事会

附件2014年1月2日

授权付托书上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司:

兹付托____________________神学家(喜欢指使另一边的年轻妇女)代表本单位(或本人)列席 2014 年 1 月 20日召集的公司 2014 年最初的暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名(盖印):                     信托的署名:

校长身份号:                         信托的身份号:

付托人持股数:                           付托人合伙账目号:

付托日期:日期、月和日期

序号                            鸟嘴相接触使满足                 批准   反   弃权

论朱建州神学家作为八号届董事会的选出的

1

董事鸟嘴相接触

论陈继神学家作为中共八号届董事会的选出的

2

物质的活动

论鲍宇杰喜欢指使另一边的年轻妇女作为公司八号大董事会的选出的

3

董事鸟嘴相接触

论王少君神学家作为八号届董事会的选出的

4

董事鸟嘴相接触

论吕祖亮神学家作为公司八号届董事会的选出的

5

孤独董事鸟嘴相接触

论吕秋平喜欢指使另一边的年轻妇女作为公司八号届董事会的选出的

6

孤独董事鸟嘴相接触

论李继东神学家作为公司八号大董事会的选出的

7

孤独董事鸟嘴相接触

论陈翔明被选八号届中西部及东部各州的县议会

8

监物质的活动

论辛强神学家作为中共八号届中西部及东部各州的县议会的选出的

9

物质的活动

四处走动的互换上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

10

审计机关的运转

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

11

公司条例的鸟嘴相接触

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

12

合伙大降神会事规则的动机

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

13

董事降神会事规则

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

14

监事降神会事规则的动机

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

15

孤独董事生产法的运转

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

16

四处走动的关系买卖管理系统的权衡

四处走动的修正《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

17

内部保证书名人动机

四处走动的折叠《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

18

手段积聚开票名人的动机

四处走动的折叠《上海澄海新生事物感兴趣的事有限公司

19

论国外投资保的运转

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这附和的权利缺乏对校长作出清楚的的点明。,信托的有权基准本人的期望开票。。

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