南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事会一帮使发誓、正确、完好无缺,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的未顾及。

   &nbsp南方科学城研制树干树干有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第五次警卫官环行的于2006 年3 7月17日 以肖像画法和独特的涉及的方法交付给主宰董事。

2006年警卫官 年3 22月29一日的 午前9点:30 公司警卫官室现场开票,警卫官由董事长辛向东教练机掌管。董事应列席警卫官 人,董事实践列席使习惯于 人,董事杨顺贤教练机未能亲自列席警卫官,付托董事林义健教练机行使投票投票。公司3 著名监事3人 一位高级管理人员列席了警卫官。

   &nbsp这次警卫官的集合和投票顺序适合《公司条例》和《公司条例》等关于规则。在列席警卫官的董事们仔细的思索以前,以下解决经无记名开票经过:

nbsp 1号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容和经过200公司 年度公报的原文和摘要。

nbsp 2号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过第三届董事会年度加工语句。

nbsp 3号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过处死经理200 年度加工语句。

nbsp 4号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容和经过200公司 年度将存入堆账目回购。

nbsp 5号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容和经过200公司 年度经纪示意图和财务预算示意图。

nbsp 6号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容和经过200公司 年度盈余分配展现。

经中熙会计师事务主宰限税收公司审计收条,2005年公司总部 年净赚64元,496, 元,抽象的法定公积金的10%,449, 元,抽象的公益金6%,869, 元,加法头年结转未分配盈余,实践容许盈余167元,820, 元。

免除清算压力,使发誓公司正常的经纪和资产询问,为的是公司的久远研制,2005 今年无盈余分配示意图,本钱公积金两个都不需求加法运算。

nbsp 7号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过《顾虑修正公司条例的手势》,赞成顶住2006年 年1 月1 新《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法及上市规矩 年度修正案的关于规则,化合公司实践经纪使习惯于,科学实验公报《公司条例》修正稿(具体的内容详见同日见报在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006– 007 公司公告)。

nbsp 8号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,顾虑和约处死主题的沉思与采用,并对重大使加入分店现在称Beijing科盛源通用汽车中国公司举行增加树干的手势》(具体的内容详见同日见报在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006–004 公司公告)。

nbsp 9号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过了《顾虑对重大使加入分店–广州凯得城镇规划开拓服役树干有限公司完成闭幕清算的手势》(具体的内容详见同日见报在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006–005 公司公告)。

nbsp 10号、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过了《顾虑对重大使加入分店–广汉星荣具体物树干有限公司完成债转股的手势》。

nbsp能胜任2005年 第12年 第31个月 日,广汉兴蓉具体物树干有限公司还缺勤归还约会留存下的, 万元。依据公司实践经纪使习惯于,公司拟运用拆移债务(2000万元);广汉兴蓉具体物树干树干有限公司的另一位合股将不增持。。债转股后,广汉兴蓉具体物树干树干有限公司树干测量变动。

nbsp 10号一、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过了《顾虑重大使加入分店–广州科盛源买卖树干有限公司吵闹外窗帘分装工程暨关系市的手势》(具体的内容详见同日见报在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006–006 公司公告)。

nbsp 10号二、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过了《顾虑为广州科盛源买卖树干有限公司抚养许可证和/或股权质押的手势》,赞成由本公司为广州科盛源买卖树干有限公司(以下约分“广州科胜源公司”)向堆适合流动资产年期人民币3,必定元综合学校授信限量,由公司抚养许可证和/或股权质押(以公司保存广州科胜源公司的75%股权举行质押)。许可证公司董事长或处死经理组织各项许可证形式上的措施,包罗但不限于代表公司签字关于证明。基本使习惯于如次:

    一)许可证使习惯于概述

   &nbsp公司重大使加入分店广州科胜源公司拟向堆适合流动资产年期人民币3,必定元综合学校授信限量,由公司抚养许可证和/或股权质押(以公司保存广州科胜源公司的75%股权举行质押)。

2)许可证人基本使习惯于

nbsp许可证决议:广州科胜源公司;指示地址:广州科学城色频完全 广东软件园综合学校楼512号 房;经纪范围:有益入口、技术入口(法度)、行政规章制止的记入项主词除外;法度、行政规章限度局限的记入项主词,该当在。零卖零卖买卖(不含民族性据记入项主词,自有资产特性花费。指示本钱:2元,800万元。

nbsp使流产日期2006 年2 2月28日 日,广州科胜源公司总资产为人民币9, 万元,倾向总数为6元, 万元,净资产为2元, 万元。

三、许可证和约的主要内容

   &nbsp1、为广州科胜源公司向堆适合的流动资产年期人民币3,000 万元综合学校授信限量抚养许可证和/或股权质押(以公司保存广州科胜源公司的75%股权举行质押);

   &nbsp2、联盟使发誓税收;

   &nbsp3、 使发誓原稿截止时间为和约见效日起直至《综合学校授信限量和约》项下授信原稿截止时间内每回运用授信呼气之日另加两年。

   &nbsp广州科胜源公司接受报价以其与现在称Beijing银泰置业树干有限公司所订约的外窗帘分装工程正中鹄的应收账款现款人民币3,500 1万元反许可证。

四)董事会异议

科胜源公司是一家重大使加入分店,眼前经纪影响良好,信誉良好,资产倾向率不超过70%。是你这么说的嘛!综合学校授信合同书脱下灵敏。眼前,公司事情研制顺利无阻地,经纪正常的,应和抚养的反许可证接受报价可以更好地地庇护。

5)外交的许可证累计总结

nbsp到眼前为止,公司缺勤外交的许可证。

nbsp 10号三、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过了《顾虑决议公司2005一年一年地度审计费及续聘会计事务所的手势》,赞成:中熙会计师事务主宰限公司2005年 年度决算表审计费为人民币元 万元,中西会计师事务主宰限税收公司续聘为我公司 年度计算报表审计机构,并提请合股大会许可证董事会决议相互关系审计酬金。

nbsp 10号四、以9 投投投投投投投投投投开票许可证证书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,从容经过《顾虑公司,决议于2005 年5 1月11日 日集合公司2005 一年一年地度合股大会(警卫官环行的详见同日见报在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2006-002公司公告)。

下面第独一nbsp、二、四、五、六、七、八、九张和十三岁张属于可能胜出者行列之内必须做的事在200年内涉及给公司 年度合股大会。

nbsp在此宣告。

南方科学城研制树干树干有限公司董事会

nbsp 2号○○六年进展二十九日

nbsp附件:孤独董事对相互关系事项的孤独异议

   &nbsp公司第三届董事会第五次2006年警卫官 年3 22月29一日的 日在广州科学城色频完全 广东软件园5号综合学校楼 扩展公司警卫官室。作为公司的孤独董事,咱们致力于了警卫官,依据《顾虑到达孤独董事的四轮大马车异议》、股票上市的公司管理公认为优秀的的资格及相互关系规则,咱们仔细的朗读了关于警卫官填塞,还特色理解了使习惯于,因为孤独性的立脚点与判别,以对公司和集体合股正大光明的姿态,经议论,就B:

nbsp 1号、顾虑2005年公司 一年一年地度盈余分配预案的孤独异议

   &nbsp公司2005 年度盈余示意图适合LA公司、企业会计制度、公司条例的关于规则,适合公司实践和久远使加入,脱下公司正常的经纪,保卫合股的久远使加入。赞成2005年 今年无盈余分配,不处死本钱公积金转增资本的。

nbsp赞成在200年内向公司涉及提案 年度合股大会。

nbsp 2号、顾虑续聘会计事务所的孤独异议

中熙会计师事务主宰限公司山肩,督促孤独审计原则,公司举行了专项审计和决算表审计。,确保公司任务的顺利无阻地研制,更好地地处死,赞成于二零零零年续聘中熙会计师事务主宰限公司为公司 年度计算报表审计机构。

nbsp收条中熙会计师事务主宰限公司将正大光明 年度决算表审计费为人民币元 万元,本钱和决策顺序有理,顶住相互关系法度、法规、公认为优秀的性证明和公司条例资格。赞成在200年内向公司涉及是你这么说的嘛!事项 年度合股大会。

nbsp 3号、顾虑重大使加入分店外交的许可证手势的孤独异议

nbsp沉思, 该关系市适合《公司条例》、《证券法》及公司条例的关于规则;适合公司实践使习惯于,正确的市价格,对公司及其合股缺勤伤害、尤其中小合股的使加入行动。

nbsp 4号、顾虑公司外交的许可证的特殊阐明和孤独异议

证监会发[2003]56号 号《顾虑公认为优秀的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的许可证若干问题的环行的》(以下约分“环行的”)对股票上市的公司的规则和资格,作为南方科学城研制树干树干有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,咱们对公司的外交的许可证使习惯于和重大使加入合股及如此等等关系方职业资产使习惯于举行了负责正大光明的核实。

nbsp沉思:公司可以负责处死,在本公报完毕时,本公司缺点重大使加入合股或如此等等关系方、非团体单位或许独特的抚养的许可证,亦缺勤发作违规许可证及关系方职业资产等使习惯于;重大使加入合股及如此等等关系方两个都不势力。公司外交的许可证僵硬的处死了证监发[2003]56 号《环行的》及《公司条例》规则的相互关系顺序。

孤独董事 王世定 于宁 胡春元

nbsp 2号○○六年进展二十九日

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